Ведущий специалист отдела сомнительных операций( КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК )

Казань

до 85 000 руб.

Компания "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" Обязанности: Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов; Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг; Участие в написание методических рекомендаций сотрудникам банка по вопросу...

Специалист по финансовому мониторингу( Закиров Ильназ Рамилевич )

Казань

от 50 000  руб.

Компания "Закиров Ильназ Рамилевич" Ovi Garant - компания, занимающийся оказанием юридических услуг в сфере недвижимости и сопровождением сделок как для физических, так и юридических лиц. Обязанности: Проведение финансового мониторинга клиентов компании в соответствии с требованиями законодательства и внутренними нормативными актами. Анализ и проверка финансовых операций на...